证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2026—037
湖北中一科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2026
年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 8
月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。会议由董事长蔡利涛先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和
格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》等相关规定管理募集资金专户，募集资金存放、管理与使用
合法合规。公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》
经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书
监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘
书工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
湖北中一科技股份有限公司董事会
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