证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2026-027
东富龙科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会
议于 2026 年 8 月 16 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2026 年 8 月 27
日（星期四）在公司（上海市闵行区都会路 139 号）510 会议室以现场加通讯会
议方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由
董事长郑效东先生召集并主持，董事会秘书王艳女士及其他高级管理人员列席本
次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通
过如下议案：
一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
董事会认为，《2026 年半年度报告》全文及《2026 年半年度报告摘要》符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年半年度报告》全文及《2026 年半年度报告摘要》同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，供投资者查阅。
二、审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》
董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放、管理与使用募集资金
的情形，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、审议通过《2026 年半年度利润分配方案》
董 事 会 同 意 公 司 2026 年 半 年 度 利 润 分 配 方 案 ： 截 至 目 前 公 司 总 股 本
购专用证券账户中 4,980,001 股后的股本 760,848,039 股为基数，向全体股东每
不以资本公积金转增股本，不送红股。
利润分配方案发布后至实施前，公司股本和回购专用证券账户股份数量如发
生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司 2026 年半年度
利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展
等因素，分配方案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金
分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益，提升股东获得感。
表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案已
获公司 2025 年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。
《2026 年半年度利润分配方案的公告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》
基于公司实际业务发展的需求，公司及全资子公司、控股子公司拟向银行等
金融机构申请人民币 280,000 万元综合授信额度，授信期限为公司与银行等金融
机构签署正式授信协议之日起 1 年，主要用于流动贷款、信用证、保函、银行承
兑汇票、贸易融资等。公司可根据实际情况在总额度内调剂各机构的综合授信额
度。
表决结果：同意票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
五、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
随着公司出口业务的增长，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在
汇率等风险，董事会同意公司及子公司增加外汇套期保值业务额度 5,000 万美元。
本次增加额度后，公司以自有资金与银行等金融机构开展额度不超过 8,000 万美
元（或其他等值外币）额度的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利
金上限低于公司最近一期经审计净利润的 50%，上述额度在自董事会审议通过之
日起至 2027 年 4 月 27 日（即第七届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月
届满之日）可以灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有
效期自动顺延至单笔交易终止时止，并授权公司管理层或其授权人士办理签署交
易文件等相关事项；同时审议通过管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关
于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》《关于增加外汇套期保值业务额
度的可行性分析报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
六、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》全文同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
七、备查文件
特此公告。
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