证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2026-063
深圳市英可瑞科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事
讯方式出席会议）。会议由董事长尹伟先生主持，董事会秘书邓琥先生及其他高
级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：
(一)审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整
地反映了公司2026年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《2026年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
(二)审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报
告的议案》
经审议，董事会认为《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》内容真实、准确、完整，全面反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司已严格按照《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公
司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并依法履行了信息披露义务，
不存在违规使用募集资金的情形。
《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
(三)审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
经审议，董事会认为本次修订旨在进一步明晰公司董事会秘书的职责，充分
发挥董事会秘书履职作用，强化对董事会秘书工作的管理与监督，持续提升公司
规范治理水平。修订内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书
监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则以及
《公司章程》的相关规定。
修订后的《董事会秘书工作制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
(四)审议通过了《关于投资设立境外孙公司的议案》
经审议，董事会认为本次公司通过香港全资子公司在加拿大、德国、意大利、
泰国设立全资孙公司，系基于公司整体战略规划和海外业务拓展的实际需要，有
利于公司进一步开拓北美、欧洲及东南亚市场，完善全球化产业布局，提升公司
海外市场占有率和品牌知名度。本次设立境外孙公司所使用的资金为公司自有资
金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况产生重大不利影响。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
