证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号： 2026-035
广西桂冠电力股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二
十三次会议于 2026 年 08 月 27 日（星期四）上午 10:30 在广西南宁
市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室以现场+视频表决方式召开。
会议通知及文件于 2026 年 08 月 17 日以电子邮件方式发出。
会议由董事长周克文先生主持，会议应出席董事 13 人，实际现
场出席 5 人，分别是周克文、莫宏胜、李平、蔡爽、林世权；视频出
席 7 人，分别是邓慧敏、宋文平、李香华、潘斌、韦锡坚、沈剑飞、
周兵。公司其他高级管理员副总经理田晓东、副总经理王鹏宇、总会
计师孙银钢、副总经理徐维友列席会议；公司董事会秘书吴育双列席
会议。
本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》等有关规定，合法、
有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整
公司第十届董事会战略委员会组成人员的议案》
经董事长提名，会议选举李平董事为公司董事会战略委员会委
员。公司第十届董事会战略委员会组成如下：
第十届董事会战略委员会：
主任委员：周克文
委员：莫宏胜、李平、邓慧敏、宋文平、李香华、韦锡坚
除上述战略委员会成员调整外，董事会其余专委会成员保持不
变。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
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