证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-057
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议通知和材料于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2026
年 8 月 27 日在公司 11 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董
事 8 人，实到董事 8 人，其中副董事长、总裁殷平以及独立董事周献慧、王玉春、
夏晖以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长殷凤山先生主持，会议的召集、
召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2026-058）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-060）。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
