证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2026-106
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的会议通知于 2026 年
召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告》及摘要
审议通过了《公司 2026 年半年度报告》及摘要，具体内容详见公司于同日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
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