证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2026-044
老百姓大药房连锁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日
发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 27 日在公司
会议室以现场加通讯的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参
加表决的董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列
席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公
司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司
信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2026年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
（二）审议通过《关于2026年度中期分红方案的议案》
为进一步回馈投资者对公司的支持，分享经营成果，提振投资者的持股信
心，持续增强投资者获得感，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司拟每
股现金分红0.30元（含税），分红总额227,667,071元，占2026年半年度合并报
表归母净利润的50.96%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《关于2026年度中期分红方案的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
（三）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求，公司编制了
《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
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