证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2026-028
航天彩虹无人机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。
会议通知已于 2026 年 8 月 22 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议
应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司董事长胡梅晓先生主
持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
报告>及其摘要》
。
同意公司《<2026 年半年度报告>及其摘要》所载明的内容。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年半年度报告摘要》详见 2026 年 8 月 28 日刊登于《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《公司 2026 年半
年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
公司董事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要
求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集
资金存放、管理及使用的违规情形。
本议案已经公司董事会审计委员会、公司 2026 年第三次独立董事专
门会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管
理与使用情况的专项报告》。
秘书工作细则>的议案》。
同意修订后的《董事会秘书工作制度》
。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会秘书工作制度》
。
值业务防范汇率波动风险的议案》。
为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司主业经营业绩
的影响，公司拟开展套期保值业务，并编制《开展套期保值业务可行性分
析报告》
。董事会同意公司开展规模不超过2,500万美元的套期保值业务，
单笔最长期限12个月（展期额度不重复计算），该额度自公司董事会审议
通过之日起一年内有效。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务防范汇率波动
风险的公告》。
三、备查文件
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二○二六年八月二十七日
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