证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2026-071
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十五次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知
已于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公
司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
本议案已经审计委员会审议通过。
公司全体董事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2026 年半年
度报告全文及其<摘要>》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度报告全文及其<摘要>》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
本次计提各项资产减值准备合计 3,673.11 万元，考虑所得税及少数股东损益
影响后，将减少公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润 3,032.63 万元，
减少公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的所有者权益 3,032.63 万元。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
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