证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2026-026
奇安信科技集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日以
现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。根
据《奇安信科技集团股份有限公司章程》的规定，本次会议通知已于 2026 年 8
月 16 日以邮件方式发送。本次会议由公司董事长齐向东先生召集和主持，应参
会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为，公司编制的《奇安信科技集团股份有限公司2026年半年度
报告》及《奇安信科技集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》
（以下合称
“2026年半年度报告及其摘要”）的内容与格式符合相关规定，公允地反映了
公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2026年半年度报告及
其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《奇安信2026年半年度报告》及《奇安信2026年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告的议
案》
董事会认为，公司编制的《奇安信科技集团股份有限公司关于中国电子财务
有限责任公司的风险持续评估报告》能够客观、公正地反映中国电子财务有限责
任公司（以下简称“中电财务”）经营资质、业务和风险状况，中电财务作为非
银行金融机构，其业务范围、内容、流程及内部风险控制制度等都受到国家金融
监督管理总局的严格监管，未发现中电财务的风险管理存在重大缺陷，未发现公
司与中电财务之间发生的关联存款等金融服务业务存在风险问题。
关联董事姜军成先生回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《奇安信关于中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告的议案》
董事会认为，公司出具的评估报告如实反映了《奇安信科技集团股份有
限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》在2026年上半年的落地措施
及实施效果等情况。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《奇安信2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
（四）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未
成就暨注销股票期权的议案》
董事会认为，鉴于公司2022年股票期权激励计划中有53名激励对象已离
职不再符合激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）以及《奇安信科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计
划（修订稿）》（以下简称“《2022年股票期权激励计划（修订稿）》”）等相关
规定，公司董事会同意注销上述53名激励对象所持有的已获授但尚未行权的
股票期权合计25.9420万份。
另根据《2022年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，2025年公司
层面业绩考核指标未达到触发值，公司2022年股票期权激励计划第四个行权
期行权条件未成就，公司董事会同意对公司2022年股票期权激励计划授予的
注销。
综上，公司董事会同意对上述合计213.2030万份股票期权进行注销。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司提名与薪酬委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《奇安信关于2022年股票期权激励计划第四个行权期及2023年股票期权
激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告
编号：2026-027）。
（五）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未
成就暨注销股票期权的议案》
董事会认为，鉴于公司2023年股票期权激励计划中有65名激励对象已离
职不再符合激励对象条件，根据《管理办法》以及《奇安信科技集团股份有
限公司2023年股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“《2023年股票期权激励
计划（草案）》”）等相关规定，公司董事会同意注销上述65名激励对象所持有
的已获授但尚未行权的股票期权合计40.6950万份。
另根据《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2025年公司层
面业绩考核指标未达到触发值，公司2023年股票期权激励计划第三个行权期
行权条件未成就，公司董事会同意对公司2023年股票期权激励计划授予的
注销。
综上，公司董事会同意对上述合计234.4775万份股票期权进行注销。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司提名与薪酬委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《奇安信关于2022年股票期权激励计划第四个行权期及2023年股票期权
激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告
编号：2026-027）。
特此公告。
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