证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2026-021
八方电气（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十五次会议通知于 2026 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体
董事，本次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，程序合法，决议有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下议案：
（一）审议通过《2026 年半年度报告》
本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审
议。
《2026 年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
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（二）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》上
披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》
（2026-022）
。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
（三）审议通过《关于调整公司及全资子公司 2026 年度日常经
营关联交易额度的议案》
公司于第三届董事会第十三次会议审议通过了关于 2026 年度日
常经营关联交易额度的事项，预计 2026 年度日常经营关联交易额度
不超过人民币 150 万元。现根据公司及全资子公司经营活动的实际需
求，调整 2026 年度日常经营关联交易额度为 205 万元，具体如下：
单位：万元
关联方 关联关系 交易方 交易内容 计发生交易
额度
公司控股股东王清
Velostar 向关联人销
华先生持股 4.95%的 公司 150.00
株式会社 售产品
企业
向关联方购
八方新能源 50.00
公司持股 5%以上股 买服务
高乐普电气 东贺先兵先生控制
的企业 向关联方提
八方新能源 5.00
供服务
合计 205.00
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本次新增全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与高乐普电气
（苏州）有限公司进行的关联交易，主要涉及向关联方购买服务及向
关联方提供服务，交易定价依据公平合理原则，参考市场价格及公司、
全资子公司同类业务、同等商务条件的交易价格，由交易双方协商确
定，不存在损害公司利益的情形。高乐普电气经营状况及信用情况良
好，具备交易的履约能力。
本次调整完成后，预计公司及全资子公司 2026 年度日常经营关
联交易总额度 205 万元，约占公司 2025 年度经审计后归属于上市公
司股东净资产的 0.08%，占比较小，不会因为上述交易而对关联方形
成依赖，不会对公司造成不利影响。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。
三、备查文件
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
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