证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2026-049
凌云光技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议
于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前
通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司部分高管列席。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司《2026 年半年度报告》
及其摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地
反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金
监管规则》和公司《募集资金管理制度》等法律法规的要求，管理募集资金专项
账户，公司募集资金的存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损
害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半
年度评估报告>的议案》
为本”的理念，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者。公司对 2026 年 4
月 29 日披露的《2026 年“提质增效重回报”行动方案》在报告期内的执行情况
进行全面评估并编制《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评
估报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于将部分募集资金无息借款转为对全资子公司投资的
议案》
为优化北京凌云光智能视觉科技有限公司（以下简称“凌云光智能”）的资
产负债结构，增强其资金实力，公司拟以持有的对凌云光智能人民币 44,082.96
万元债权向其进行投资。其中，4,800 万元将向凌云光智能缴纳已认缴但尚未实
缴的注册资本，39,282.96 万元将计入凌云光智能的资本公积。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于会计估计变更的议案》
近年来，公司所处行业技术革新迭代显著加速，下游应用需求持续升级，公
司部分机器设备更新换代周期缩短，实际使用寿命预计低于现行折旧年限，原有
折旧政策已无法准确反映固定资产的实际使用状况。为更加客观真实地反映公司
的财务状况和经营成果，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，变更相关固定资
产的折旧年限。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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