证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2026-052
债券代码：113693 债券简称：志邦转债
志邦家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日以现场结合
通讯表决方式召开了五届董事会第十七次会议，本次会议通知已于 2026 年 8 月
人（其中独立董事胡亚南女士以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长孙
志勇先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符
合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《志邦家居 2026 年半年度报告及摘要》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（三）逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《信息披露事务管理制度》（2026 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会秘书工作制度》（2026 年 8 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2026 年 8 月）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会提名委员会实施细则》（2026 年 8 月）。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
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