证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-43
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4
五矿发展股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届董事会第十八
次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于
议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长李智
聪先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）公司《2026 年半年度财务报告》
审议通过公司《2026 年半年度财务报告》
。
上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）公司《2026 年 1-6 月计提资产减值准备的专项报告》
公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业
会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状
况，同意公司计提资产减值准备。
上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《五矿发展
（临 2026-44）。
股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）
《关于公司<2026 年半年度报告>及<摘要>的议案》
审议通过公司《2026 年半年度报告》及《摘要》，同意对外披露。
公司《2026 年半年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委员
会审议通过，同意提交公司董事会审议。
《五矿发展股份有限公司 2026 年半年度报告》及《摘要》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）
《关于公司<2026 年半年度内部审计工作报告>的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司 2026 年半年度内部审计工作
报告》。
上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）公司《对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司
的风险持续评估报告》
，同意对外披露。
该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）
《关于修订公司<经理层成员任期制与契约化管理办法>的
议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司经理层成员任期制与契约化管
理办法》
。
上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交
公司董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）
《关于修订公司<内部审计管理制度>及相关配套制度的议
案》
同意修订《五矿发展股份有限公司内部审计管理制度》及相关配
套制度。
上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此外，公司董事会听取了公司《2026 年半年度业务工作报告》、
公司《2026 年半年度董事会决议落实情况报告》和公司《2026 年半
年度董事会授权事项行权情况报告》
。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日
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