证券代码：301677 证券简称：欣兴工具 公告编号：2026-002
浙江欣兴工具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开的基本情况
浙江欣兴工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2026
年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 15 日
以由专人、即时通讯的方式送达通知各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中董
事朱利祥、王树林、查国兵以通讯方式参会。本次会议由董事长朱冬伟主持，公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
董事会审核认为，公司《2026 年半年度报告》及摘要编制程序合规，内容真实、准确、
完整反映公司上半年财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》
变更登记的议案》
因公司相关股本、经营范围补充调整，拟变更注册资本、经营范围与公司类型，同步修
订《公司章程》对应条款，并授权管理层办理工商变更登记相关手续。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、经营范围、公司类型、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，制定及修订部分公司
治理制度。逐项表决结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。
的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案涉及股东会审议的相关制度，尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于制定及修订公司内部管理制度的公告》及相关制度
全文。
本议案提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决。
本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》。
经审议，董事会同意于 2026 年 9 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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