证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2026-054
贝因美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
生召集和主持，会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件方式发出。
开、表决。
员列席了会议。
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案的具体内容详见公司同日披露
于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股
份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-055）及同日披露在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司 2026 年半年度
报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》
（公告编号：2026-056）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意公司于 2026 年 9 月 17 日（星期四）召开 2026 年第二次临时股东会。
通知的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-057）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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