证券代码：002581 证券简称：*ST未名 公告编号：2026-045
山东未名生物医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次
会议于 2026 年 8 月 27 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实
际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓
如、朱春城、周金培、张荣富、杨军、夏阳。董事会会议通知已于 2026 年 8 月
和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本
次会议审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，
完成了 2026 年半年度报告及摘要的编制工作。本议案已经公司第六届审计委员
会第七次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2026 年半年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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