证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2026-038
广东东箭汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通
知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。会
议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马永涛先生以及独立
董事郭葆春女士、聂明女士以通讯方式参与会议。
会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书与其他高级管理人员列席了
本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成决议如下：
审议通过《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会编制和审核公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026
年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已
经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见 2026 年 8 月 28 日公司登载于《证券时报》
《中国证券报》的《2026
年半年度报告摘要》，以及同日披露于巨潮资讯网的公司《2026 年半年度报告摘
要》《2026 年半年度报告》。
三、备查文件
特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
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