证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-051
潍柴动力股份有限公司
七届八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日下午
会议以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议通知于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出。
会议由董事长马常海先生主持。应出席会议董事 13 名，实际出席会议董
事 13 名，其中 10 名董事亲自出席会议，董事马旭耀先生书面委托职工代
表董事黄维彪先生，董事 Michael Martin Macht 先生、独立董事张伟丽女
士均书面委托独立董事迟德强先生对董事会所有议案代为投票。经审查，
董事马旭耀先生、Michael Martin Macht 先生，独立董事张伟丽女士的授
权委托合法有效，本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数，董事
会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效通过如下决议：
一、关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议
通过公司2026年半年度报告全文及摘要。
《潍柴动力股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要详见指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、关于公司实施 2026 年中期利润分配的议案
根据《公司章程》相关规定及公司2025年度股东会的授权，董事会同
意公司2026年中期利润分配方案为：以目前公司享有利润分配权的股份总
额8,640,220,621股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.17元
（含税），不送红股、不以公积金转增股本。
变动，公司则以A股实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总
额为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议
通过本议案。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《潍柴动力股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》。
三、关于山东重工集团财务有限公司2026年上半年风险评估报告的
议案
关联董事马常海先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议
通过本议案。
《潍柴动力股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司2026年上
半年风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告的议案
本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议
通过本议案。
《潍柴动力股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
五、关于注册资本变更暨修订《公司章程》的议案
本议案实际投票人数 13 人，其中 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《潍柴动力股份有限公司章程修订条文对照表》及《潍柴动力股份
有限公司章程》。
六、关于调整公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划回购价格的议案
公司已实施完毕 2025 年度分红派息，并在本次会议同时审议了 2026
年中期分红派息方案，公司将在 2023 年 A 股限制性股票激励计划（下称
“本次激励计划”）中部分激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部
限制性股票回购注销前实施 2026 年中期分红派息。根据公司《2023 年 A
股限制性股票激励计划（草案）》要求，同意公司本次激励计划的回购价
格由人民币 4.894 元/股调整为人民币 4.003 元/股（即 4.894-0.374-0.517＝
本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
本议案实际投票人数 13 人，其中 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《潍柴动力股份有限公司关于调整公司 2023 年 A 股限制性股票激
励计划回购价格的公告》。
七、关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案
同意对本次激励计划中 5 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限
售的全部 A 股限制性股票共 13.2 万股进行回购注销处理，按规定向其中
本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
本议案实际投票人数 13 人，其中 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购注销部分 A 股限制性股票的公
告》。
特此公告。
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