证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2026-044
中通客车股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
十六次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以电话和邮件的方式发出，会议
于 2026 年 8 月 26 日在公司本部以现场及通讯方式召开，应到董事 8
名，实到董事 8 名，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本
次会议由公司董事长王兴富先生主持。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司
章程》有关规定，公司编制了《中通客车股份有限公司 2026 年半年
度报告》及摘要。
本报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会
第九次会议审议通过。
根据公司运营需要，按照《公司法》及《公司章程》《董事会议
事规则》的有关规定，同意聘任李磊先生为公司副总经理。任期自董
事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
详见刊登于 2026 年 8 月 28 日的《中国证券报》
《证券时报》
《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更非独立董事及高级管理人员的公告》
（编号 2026-046）
。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会提名委员会
第六次会议审议通过。
根据公司运营需要，按照《公司法》及《公司章程》《董事会议
事规则》的有关规定，同意提名李磊先生、王德春先生为公司第十一
届董事会非独立董事候选人。如股东会选举通过，任期自股东会审议
通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
详见刊登于 2026 年 8 月 28 日的《中国证券报》
《证券时报》
《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更非独立董事及高级管理人员的公告》
（编号 2026-046）
。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会提名委员会
第六次会议审议通过，该议案尚需提交公司最近一次股东会审议。
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关制度要求，同
意对公司董事会专门委员会成员调整如下：
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》，
结合实际情况，公司实际控制人山东重工集团有限公司拟将《关于避
免同业竞争的承诺函》履行期限自届满之日起再延长 5 年，其他承诺
内容不变，并将积极研究后续解决方案。
详见刊登于 2026 年 8 月 28 日的《中国证券报》
《证券时报》
《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的公告》（编号
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张燕女士
回避表决。
该议案提交董事会审议前已经公司独立董事 2026 年第三次专门
会议审议通过，该议案尚需提交公司最近一次股东会审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与
关联交易》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了《中
通客车股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报
告》。
本报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司运营需要及《公司法》和《公司章程》的规定，公司定
于 2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 2:30 在公司一楼会议室召开 2026
年第二次临时股东会。
详见刊登于 2026 年 8 月 28 日的《中国证券报》
《证券时报》
《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（编号
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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