证券代码：000537 证券简称：绿发电力 公告编号：2026-053
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1
天津绿发电力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十
次会议于 2026 年 8 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 8 月
九名，实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司董事会秘书及部分高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意公司编制的 2026 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司同日发布在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度
报告摘要》（公告编号：2026-054）。
公司审计委员会对本事项进行了事前审议，并发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
同意公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，进行募
集资金的管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-055）。
公司审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本报告。
同意公司《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》。具体内容详
见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”
行动方案的进展公告》（公告编号：2026-056）。
公司战略与 ESG 委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
告》
三、备查文件
特此公告。
天津绿发电力集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
