证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-036
创维数字股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”
、“上市公司”
、“创维
数字”）第十二届董事会第十九次会议 2026 年 8 月 7 日以电话、电子
邮件形式发出会议通知，于 2026 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议
由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公
司 9 名董事全部参与表决，公司高级管理人员列席了本次会议。会议
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审
议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2026年半年度报告全文和摘要的议案》
《 2026 年 半 年 度 报 告 全 文 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》的具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
、《中国证券报》
《证券时
报》。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会
议全票审议通过。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的
议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《中
国证券报》《证券时报》的《关于控股子公司之间担保额度进行内部
调剂的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增2026年度日常关联交易额
度的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会
议全票审议通过。
关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于新增2026年度关联租赁交易额度的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增2026年度关联租赁交易额
度的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会
议全票审议通过。
关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估
报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告》。本事项提交
公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资源配置，降低
营运成本、提高管理效率，公司董事会同意注销全资子公司广州创维
汽车智能有限公司，同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，本次对全资子公司注销的事项在董事会审议权限内，无需提交股
东会审议。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》
。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全
票审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日
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