证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2026-53
江苏林洋能源股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏林洋能源股份有限公司于 2026 年 8 月 26 日在江苏省启东市林洋路 666
号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议。本次会
议通知提前以电话、电子邮件等方式送达全体董事，于 2026 年 8 月 26 日以口头、
通讯的形式增加临时议案，全体董事一致同意豁免本次增加临时议案的会议通知
时限要求。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人，公司高级管理人员列席会
议，会议由董事长尹彪先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、
《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过
了以下决议：
一、审议并通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》
本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于 2026 年半年度计提信用及资产减值准备的议案》
为客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及
公司会计政策的有关规定，公司定期对合并报表范围内的资产进行了减值测试，
基于审慎性原则，对可能存在减值迹象的相关资产计提信用及资产减值准备。本
次公司计提信用减值准备 6,795.36 万元，计提资产减值准备 1,278.51 万元，合计
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体
内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的公告（临 2026-54）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》
基于公司长期稳健经营及业务长远发展的信心，兼顾公司的财务状况和对股
东合理回报的需求，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每股派发现金
红利 0.106 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 2,041,220,156 股，
扣 除 公司 回购专用 账 户中的 25,572,400 股，以此 计算合计 拟派发现 金红 利
净利润的比例为 50.08%。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2026-55）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》
为满足参股公司日常生产经营资金需求，公司向参股公司提供财务资助，借
款本金 733 万泰铢（约合人民币 150.63 万元），借款年利率为 5.47%，期限为公
司股东会决议通过之日后，自第一笔借款实际发放之日起至不早于 2029 年 2 月
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
发布的公告（临 2026-56）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事尹彪先生回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
五、审议并通过了《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》
为进一步优化公司资金配置，提高自有资金使用效率，公司拟调整使用暂时
闲置的自有资金进行委托理财的额度。本次调整前后，理财总额度上限保持不变，
仍为不超过人民币 30 亿元。具体额度结构调整如下：调整前，中风险及中高风
险产品额度合计不超过 5 亿元，且中高风险产品额度不超过 3 亿元；调整后，中
风险及中高风险产品额度合计不超过 7 亿元，且中高风险产品额度不超过 6 亿元。
在上述额度内可循环滚动使用，期限不变，即自第六届董事会第七次会议通过之
日起不超过 12 个月。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2026-57）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于修订<公司内部审计制度>的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等相关规定，修订了《公司内部审计制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《公司内部审计制度》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
鉴于上述议案四需提交股东会审议，公司拟定于 2026 年 9 月 18 日在江苏林
洋能源股份有限公司会议室以现场结合网络投票表决方式召开 2026 年第二次临
时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2026-58）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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