证券代码：002514 证券简称：*ST宝馨 公告编号：2026-074
江苏宝馨科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次
会议于2026年8月24日发出通知，本次会议于2026年8月27日（星期四）上午在公
司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际
出席董事5名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等
相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映江苏宝馨科技股份有限公司(以下
简称“公司”)截至 2026 年 06 月 30 日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2026 年 06 月 30 日合并报表中各
类存货、应收款项、应收票据、固定资产、在建工程等资产的可变现性进行了充
分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产进行了减值测试，并根据减值测试
的结果计提或转回相应的减值准备，2026 年上半年共提取减值准备 2,846.82 万
元，本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026
年半年度计提减值准备的公告》。
董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事一致同意该议案。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
<2026年半年度报告>及其摘要的公告》。
三、 备查文件
特此公告。
江苏宝馨科技股份有限公司董事会
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