证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2026-044
武商集团股份有限公司
第十届二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届二十六次董
事会于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出通知，2026 年 8 月 27
日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，董
事会秘书列席了本次董事会会议。本次董事会会议的召开符合法律法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）武商集团 2026 年半年度报告全文及摘要
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有
限公司 2026 年半年度报告全文》
《武商集团股份有限公司 2026 年半
年度报告摘要》（公告编号 2026-045）详见当日巨潮资讯网公告
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）关于制定相关制度的议案
《武商集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则》《武
商集团股份有限公司公司信用类债券信息披露管理制度》《武商集团
股份有限公司公司信用类债券募集资金管理办法》详见当日巨潮资讯
网公告（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
决议
特此公告。
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