证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2026-040
湖北超卓航空科技集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北超卓航空科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）
第四届董事会第十一次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体董事，
并于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李光平先生召集并主
持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技集团股份有限公司章程》
的有关规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超
卓航科 2026 年半年度报告》及《超卓航科 2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超
卓航科关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度转回及计提减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超
卓航科 2026 年半年度转回及计提减值准备的公告》。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超
卓航科 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
（五）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归
属期符合归属条件的议案》
《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022
根据《上市公司股权激励管理办法》、
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《湖北超卓航空科技股份有限公司
本激励计划预留授予部分第三个归属期的归属条件已成就，可归属数量为 12,721
股。根据公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照本激
励计划的相关规定为本次符合归属条件的 3 名激励对象办理归属 12,721 股限制
性股票的相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通
过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超
卓航科关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条
件的公告》。
（六）审议通过《关于制定<期货和衍生品交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
董事会同意公司使用自有资金开展原材料套期保值业务。本次套期保值业务
的交易保证金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、
为应急措施所预留的保证金等）预计不超过人民币 500 万元（含本数），任一交
易日持有的最高合约价值预计不超过人民币 1,200 万元（含本数）。交易期限为
自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内。上述额度在交易
期限内可以循环使用。同时，授权公司管理层指定部门负责具体类型的套期保值
业务计划的制定、实施及管理，并授权公司管理层指定部门负责人在董事会的决
策范围内对具体业务的开展作出决策。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超
卓航科关于开展套期保值业务的公告》。
特此公告。
湖北超卓航空科技集团股份有限公司董事会
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