证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2026-040
江苏博俊工业科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七
次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议
通知已于 2026 年 8 月 21 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董
事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司
董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度
报告》及其《摘要》。《2026年半年度报告摘要》刊登在《上海证券报》《证券
日报》和《中国证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
的议案
具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2026年半年度募集资金存放、管理与使
用情况专项报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于变更注册资本并修订<公司章程>、
制定及修订公司部分制度的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
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具体内容详见刊登在巨潮资讯网的制度全文。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于签署合资协议暨拟对外投资设立合
资公司的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，同意公司使用自
有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购股份资金总额
不低于人民币8,000万元（含），且不超过人民币15,000万元（含）。全部回购的
股份拟用于公司实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见刊登
在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2026年第二次临时股东会通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
决议。
特此公告。
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