证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2026-031
中国第一重型机械股份公司第四届董事会
第六十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十七次
会议于 2026 年 8 月 27 日在公司总部以现场会议形式举行。
应出席本次董事会会议的董事 4 名，实际出席 4 名。出席本
次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会
议经审议形成决议如下：
年度报告》，该议案已经董事会审计与风险委员会审议，同
意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》，董事会同
意该议案。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
团财务有限公司风险持续评估报告的议案》，该议案已经董
事会审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议;董
事会同意该议案。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
发展规划纲要》，该议案已经董事会战略与投资委员会审议，
同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议;
董事会同意该议案。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
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