证券代码：300245 证券简称：ST 天玑 公告编号：2026-064
上海天玑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议
于 2026 年 8 月 27 日下午 14:30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026
年 8 月 17 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案：
公司《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律法规相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2026 年半年度报告》及
其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
案》
圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2026 年半年度募集资金
存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
股票的议案》
根据《上海天玑科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
的归属条件规定，本次激励计划第二个归属期公司层面业绩指标未实现，故公司
拟作废第二个归属期内已授予但尚未归属的限制性股票共 1,140 万股。根据公司
需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于作废 2024 年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
案》
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）原存续期限将于 2026 年 10 月 11
日到期，为实现合伙企业投资收益和合伙人利益最大化，创造更好的项目退出窗
口，公司董事会同意延长常盛天科的存续期限至 2027 年 10 月 11 日（即存续期
限由 7 年延长至 8 年）。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于海南常盛天科投资合伙企
业（有限合伙）延长存续期限的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
为了建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制，杜
绝资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司结
合实际经营情况，特制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《防范控股股东、实际控制人及
关联方资金占用制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公
司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司结合实际经营情况，决定修
订《关联交易决策制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关联交易决策制度（2026 年 8
月）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。根据公司相关工作安排，公司决定暂不召开股
东会审议该议案，将择期依照法定程序另行发布股东会通知，提请股东会审议该
议案。
同意聘任李淑颖女士为公司证券事务代表，任期为本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任证券事务代表的公
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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