证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2026-040
苏州翔楼新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）已于 2026 年 8 月 14 日以书面及邮件方式通知了全体董
事，会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱和
生先生召集并主持，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，其中娄爱华、尹洪英、
顾乾坤、王章忠以通讯方式参加。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成以下决议：
公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编
制完成了公司《2026 年半年度报告》及摘要。
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及摘要符合法律法规及
相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案已经第四届审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》所载信息真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本议案已经第四届审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
登记的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期的限制性股票归属、已
完成 2025 年度权益分派涉及的资本公积转增股本及 2025 年度向特定对象发行股
票涉及的股份登记工作，公司总股本由 113,555,818 股变更为 166,716,915 股，注
册资本由 113,555,818 元变更为 166,716,915 元，公司拟相应修订《公司章程》并
办理工商变更登记事宜，同时授权公司管理层于股东会审议通过后向工商登记机
关办理相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
董事会提议于 2026 年 9 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次
股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议上述需要提交股东会审
议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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