证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-08106
债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债
鼎捷数智股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知
已于 2026 年 8 月 16 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2026 年 8 月 26 日
事 9 名，其中董事沈道邦先生、揭晓小女士、刘焱女士以通讯方式出席会议。本
次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级
管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》
《2026 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2026 年半年度报告摘要》同时刊
登于《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报
告的议案》
董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的
相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2026 年半年度募集资金存
放、管理与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度
的募集资金存放、管理与使用情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司申请签署短期授信额度的议
案》
为充实营运资金，公司拟与华夏银行股份有限公司签署综合融资服务方案。
申请额度为人民币 1.2 亿元，合约期限为一年，可循环使用。具体融资金额将视
公司经营实际需求确定。该额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、
商票贴现等。同意授权公司董事长全权办理后续相关事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
为规范公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范
投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护公司、投资者及其他
利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同
时结合公司实际情况，公司拟制定《证券投资管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鼎捷数智股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十七日
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