证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2026-058
安徽中鼎密封件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 27
日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子通信等方式发出。本次
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，公司董事会秘书及部分高级
管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《公司 2026 年半年度报告
摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
二、审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
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