证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2026-035
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以书面和
通信方式发出，2026 年 8 月 27 日以现场与通信相结合的方式召
开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人（管清奎、樊金、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以
通信方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于〈公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于兑现公司高级管理人员 2025 年度绩效年薪的议案》。
（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
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过了《关于发放高级管理人员 2025 年专项工作奖励的议案》。
上述议案（一）、（二）具体内容详见公司同日刊登于《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司
董事会
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