证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2026-026
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月
的通知，会议于 2026 年 8 月 27 日在江苏南通召开，以现场加视频会议表决方式
进行表决。本次会议应参会的有表决权董事 11 名，实际参会的有表决权董事 11
名，由于公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的董事王辉先生、沈永建先生、
赵胜先生、于北方女士、邹国栋先生、何夏莹女士的董事任职资格尚需取得监管
部门核准批复，本次会议不能行使表决权，在上述新任董事任职资格取得核准批
复前，第八届董事会独立董事金时江先生、裴平先生、杨相宁先生、吴敏艳女士
需按照监管要求继续履职。全体董事推举吴开先生主持会议，高级管理人员列席，
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：
一、审议通过了《行长室 2026 年半年度业务经营报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于<公司 2026 年半年度报告全文及摘要>的议案》；
公司 2026 年半年度报告摘要同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司 2026 年半年度报告
全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次
会议审议通过。
三、审议通过了《关于<2026 年半年度第三支柱信息披露报告>的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次
会议审议通过。
四、审议通过了《2026 年上半年内部审计工作报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次
会议审议通过。
五、审议通过了《2026 年上半年消费者权益保护工作报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次
会议审议通过。
六、审议通过了《关于组织架构优化及部门职责调整的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《2026 年上半年全面风险管理报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《2026 年上半年反洗钱和反恐怖融资工作报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于修订恢复和处置计划的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《2026 年上半年合规案防工作报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员职业道德准则>的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日
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