证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-032
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
十二次会议的通知。会议于 2026 年 8 月 27 日以现场加通讯（视
频会议）方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董
事 8 名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士，本次会议的召
集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2026 年半年度报告及摘要>
的议案》
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计
审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于审议公司<2026 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告>的议案》
的专项报告》主要内容。具体内容详见同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》
。
审议通过，并同意提交董事会审议。
议 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于审议<中交设计在中交财务有限公司
开展金融业务的风险持续评估报告>的议案》
持续评估报告》的主要内容。具体内容详见同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计在中交财务有限
公司开展金融业务的风险持续评估报告》
。
审议通过，并同意提交董事会审议。
专门会议 2026 年第二次专门会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉
萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。
（四）审议通过《关于审议公司 2026 年半年度利润分配及
股息派发方案的议案》
截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 2,294,595,565 股，以此计
算合计拟派发现金红利 61,724,620.70 元（含税）。具体内容详
见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中
交设计咨询集团股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案及股
息派发方案公告》
。
议审议通过，并同意提交董事会审议。
分红方案事宜，故无需再行召开股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于审议<企业主要负责人履行推进法治
建设第一责任人职责实施办法>的议案》
推进法治建设第一责任人职责规定》相关法律法规及国资监管规
定，结合公司实际，制定公司《企业主要负责人履行推进法治建
设第一责任人职责实施办法》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
