证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2026-048
江西长运股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2026年8月16日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，会议于2026年8月26
日在本公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议
由公司董事长王晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的董事表
决，通过如下决议：
（一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告及半年度报告摘要》
（详见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
公司 2026 年半年度财务报告经董事会审计委员会事先认可，并同意提交董
事会审议。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
（二）审议通过了《关于 2026 年半年度计提减值准备和核销坏账的议案》
（详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限
公司关于 2026 年半年度计提减值准备和核销坏账的公告》）
本议案经董事会审计委员会事先认可，并同意提交董事会审议。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
（三）审议通过了《江西长运股份有限公司董事会秘书工作制度（2026 年
修订）》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
（四）审议通过了《江西长运股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制
度》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
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