证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2026-92
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十九次会议于 2026 年 8 月 27 日在北京市西城区太平桥大街 19 号
公司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召开。2026 年 8 月 13 日，
公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由刘
健董事长主持。会议应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，
其中朱志龙董事、徐一心董事、杨小雯独立董事（视频电话）、赵磊
独立董事（视频电话）以通讯方式参加表决。公司董事会秘书、高级
管理人员及其他相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要
求编制的公司 2026 年半年度报告及半年度报告摘要（A 股）
。
同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财
务报告准则等要求编制的公司 2026 年中期报告及业绩公告（H 股）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
此事项已经董事会审计委员会审议同意。
半年度报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、同意《申万宏源集团股份有限公司 2026 年中期利润分配预
案》
。
根据公司经审计的2025年度财务报表，截至2025年12月31日，集
团母公司经审计的未分配利润余额为人民币1,900,668,846.98元，加上
年6月末未经审计可供分配利润余额为人民币3,526,614,332.64元。
民币5,730,431,558.07元。
为更好回馈投资者对公司的支持，维护广大投资者的利益，提振
投资者长期投资的信心，根据《公司章程》规定的利润分配政策，结
合公司实际情况，公司拟定2026年中期利润分配预案如下：
每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计分配现金股利人
民币 1,251,997,228.00 元。现金股利总金额占公司 2026 年上半年实现
的归属于母公司股东净利润的 21.85%。
以港币向 H 股股东支付。港币实际发放金额按照公司股东会召开日
前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计
算。
公司制定 2026 年度利润分配方案时，将考虑本次已派发的中期
利润分配金额。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权
登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。
此预案已经董事会审计委员会审议同意，尚需提请公司股东会审
议批准。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、通过《申万宏源集团股份有限公司 2026 年半年度“质量回
报 双 提 升 ” 行 动 方 案 落 实 情 况 报 告 》（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、通过《申万宏源集团股份有限公司风险偏好体系》。
原《申万宏源集团股份有限公司风险偏好》和《申万宏源集团
股份有限公司 2023 年度风险容忍度》相应废止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此事项已经董事会风险控制委员会审议同意。
五、同意《关于授权召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
。
同意于近期在公司北京会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
授权董事长刘健先生根据本公司实际情况，按照法律法规及《公司章
程》的相关规定确定 2026 年第二次临时股东会的具体召开时间。
待股东会召开时间确定后，及时向公司全体股东发出召开公司
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日
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