证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2026-036
游族网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议
于 2026 年 8 月 26 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议
室召开，会议通知已于 2026 年 8 月 16 日以邮件形式发出。会议以现场结合通讯
表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司董事会秘书及其他高级
管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，合法有效。
本次会议由董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
一、审议并通过《2026 年半年度报告全文及摘要》
董事会认为《2026 年半年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了
公司 2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议并通过《关于公司董事会秘书变更的议案》
徐勇先生因个人原因，不再担任公司董事会秘书职务，徐勇先生辞任后将不
再担任公司其他职务。为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会
审核通过，董事会同意聘任秦超先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。秦超先生已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司董事会秘书变更的公告》。
三、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2022 年
股票期权激励计划首次授予的 23 名激励对象、预留授予的 14 名激励对象因离职
等原因已不符合激励条件，公司董事会拟对上述情况涉及的共计 130.688 万份股
票期权进行注销；同时，由于 2022 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股
票期权的第三个行权期未达行权条件，公司董事会拟对首次授予 46 名激励对象
及预留授予的 20 名激励对象持有的第三个行权期已获授但不具备行权条件的
完成后，公司 2022 年股票期权激励计划已无剩余授予未行权的股票期权，本次
股权激励计划实施完毕。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》。
四、审议并通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》
根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2023 年
股票期权激励计划首次授予的 104 名激励对象、预留授予的 1 名激励对象因离职
等原因已不符合激励条件，公司董事会拟对上述情况涉及的共计 243.0355 万份
股票期权进行注销；同时，由于 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予
股票期权的第二个行权期未达行权条件，公司董事会拟对首次授予 152 名激励对
象及预留授予的 1 名激励对象持有的第二个行权期已获授但不具备行权条件的
销完成后，公司 2023 年股票期权激励计划已无剩余授予未行权的股票期权，本
次股权激励计划实施完毕。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》。
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
附件：秦超先生简历
秦超先生，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京外国语大学本科
学历，清华大学研究生学历，持有证券投资基金从业人员资格证书，已取得深圳
证券交易所董事会秘书资格证书。先后于北京威世达工贸有限公司任董事总经理、
北京中海创业投资有限公司任投资部总经理、北京火星创业投资有限公司任执行
董事、北京东邦御厨科技有限公司任董事。
秦超先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经查询
证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未被人民法院纳
入失信被执行人名单。
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