证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-61
佛山佛塑科技集团股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2026 年
第十二届董事会第二次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 27 日在公司总部会议室召开，
由董事长唐强先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人；董事会秘书
及其他高级管理人员全部列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要
本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛
山佛塑科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2026 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的
议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛
山佛塑科技集团股份有限公司关于 2026 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失
的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛
山佛塑科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度内部控制审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛
山佛塑科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于修改〈公司全面预算管理制度〉的议案》
本议案已经公司董事会预算管理委员会审议通过。
为了进一步完善公司全面预算管理体系，优化资源配置，加强风险防控，提高经
营管理水平，推动经营计划和战略目标的实现，拟修订《公司全面预算管理制度》，
修订的主要内容包括：细化预算编制、执行控制、绩效评价等内容。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛
山佛塑科技集团股份有限公司全面预算管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修改〈公司内部控制评价办法〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
为了进一步提升公司治理水平，结合公司“十五五”战略规划及经营发展实际，
拟修订《公司内部控制评价办法》，修订的主要内容包括：优化内控缺陷认定标准、
明确权责、规范表述等内容。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛
山佛塑科技集团股份有限公司内部控制评价办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛
山佛塑科技集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案的实施进展报告》
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛
山佛塑科技集团股份有限公司“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的有关事宜》
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛
山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年八月二十八日
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