证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2026-060
科力尔电机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日在深
圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式
召开第四届董事会第十八次会议。会议通知已于 2026 年 8 月 16 日以电子邮件通
知和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，
应出席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、
行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
董事会一致认为：公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符
合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。《2026 年半年度报告》内
容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2026 年半年度
报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审议，董事会一致同意：公司与国内外商业银行、商业保理公司等具备相
关业务资格的机构开展总额度不超过 20,000 万元人民币的应收账款无追索权保
理业务，并授权公司管理层负责具体实施相关业务。授权保理业务办理期限为自
董事会审议通过之日起的 12 个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约
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定期限为准。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交
易终止时止。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。《关于开展应收账款保理业
务的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审议，董事会一致同意：公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的
暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分
配，该额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用，单笔业务
投资期限不超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益再投
资的相关金额）不超过审议额度。同意授权董事长在保证正常经营及资金安全的
前提下负责具体投资事项的决策，并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织
实施。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。保荐机构出具了核查意见。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
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