证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-056
天齐锂业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）
于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于 2026 年 7 月 10 日
通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于 2026 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事。
本次会议应参加表决董事 6 人（其中独立董事 3 人），实际参加表决董事 6 人（其中董事蒋卫
平先生、邹兆麟先生、张延庆先生通讯方式出席会议）。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并
主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及摘要和《2026 中期业绩公告暨中期报告》内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。公司董事、高级管理人员对《2026年半年
度报告》及摘要签署了书面确认意见。
具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和香港联合交
易所网站（http://www.hkexnews.hk）的《2026 年半年度报告》
《2026 中期业绩公告暨中期报告》
及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》（公
告编号：2026-057）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》
《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于质量回报双
提升行动方案的进展公告》（公告编号：2026-058）。
三、备查文件
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日
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