证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2026-042
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第四届董
事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知
于 2026 年 8 月 14 日通过邮件及通讯方式通知全体董事。本次会议由董事长卢国
建先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门
规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，董事会认为公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2026 年半年度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果
等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；董事会全体成员保证公司 2026 年半年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯
海科技（深圳）股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》
董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯
海科技（深圳）股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》（公告编号：2026-041）。
三、审议通过《关于公司<2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度
评估报告>的议案》
同意公司《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯
海科技（深圳）股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半
年度评估报告》。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
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