证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2026-032
新天地药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年08月26日召开第
六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增公司部分治理制度的议案》。
现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的规定，公司结合
实际情况，新增部分治理制度。具体如下：
序号 制度名称 修订情况
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了上述议案。本次新增的制度
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，
敬请投资者注意查阅。
第六届董事会第十三次会议决议
特此公告
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