证券代码：300963 证券简称:中洲特材 公告编号：2026-025
上海中洲特种合金材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月26日
召开第五届董事会第五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表
决结果审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，现将相关事项
公告如下：
一、关联交易概述
江苏安钛克精工科技有限公司（以下简称“安钛克”）系公司全资子公司
江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称“江苏新中洲”）参股公司。截
至本公告日，安钛克注册资本为人民币8,000万元，江苏新中洲认缴出资为人民
币3,200万元并持有安钛克40%股权，实缴出资为人民币1,000万元。根据公司整
体发展规划，基于优化资本结构考量，提升资金使用效率，确保资本配置与战
略发展目标精准匹配，江苏新中洲拟减少认缴但尚未完成实缴的出资额920万元。
本次减资完成后，安钛克注册资本为人民币7,080万元，江苏新中洲持有安钛克
鉴于公司董事李猛先生担任安钛克董事，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定，安钛克为公司关联方，本次减资事项构成关联交易。
关联董事李猛先生已对本议案进行了回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次关联交
易经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；通用零部件制造；机械零
件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制
造）；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻
件及粉末冶金制品销售；模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
本次减资前安钛克股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例 实缴出资额（万元）
合计 -- 8,000 100% 3,625
本次减资后安钛克股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例 实缴出资额（万元）
合计 -- 7,080 100% 3,625
单位：万元
资产负债表项目 2026年6月30日 2025年12月31日
总资产 3,170.60 2,122.53
净资产 2,921.64 1,982.28
负债合计 248.96 140.25
利润表项目 2026年1-6月 2025年度
营业收入 0 0
营业利润 -62.72 -42.72
净利润 -60.64 -42.72
注：以上财务数据未经审计。
所创业板股票上市规则》的相关规定，安钛克为公司关联方，本次减资事项构
成关联交易。
存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，未被采取查封、冻结等司法
措施。安钛克不是失信被执行人。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次减资为江苏新中洲减少未缴纳资本金部分，不涉及实际资金流转，本
次交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次减资事项，有利于公司优化资本结构，提升资金使用效率，确保资本
配置与战略发展目标精准匹配。本次减资暨关联交易不涉及实际资金流转，符
合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司的
正常经营、财务状况产生重大影响。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，除本次交易外，公司及子公司与本次交易的关联方累
计已发生的关联交易总金额为8,882元（含税）。
六、独立董事专门会议审议情况
公司第五届董事会第五次会议召开前，公司全体独立董事召开了第五届董
事会独立董事专门会议第一次会议审议并一致通过了《关于对参股公司减资暨
关联交易的议案》。经审核，独立董事认为本次减资事项系根据公司发展规划
及投资安排作出的决策，不会对公司日常经营和财务状况构成重大影响。本次
关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害公司和股东、特别是中小
股东的利益。因此，全体独立董事同意将该议案提交至公司董事会审议。
七、备查文件
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
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