证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2026-032
上海汉得信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
开第六届董事会第十次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责
任保险的议案》，全体董事回避表决，该议案提交股东会审议。为进一步完善公
司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分履职，降低公司治理和运营
风险，进而更好地保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，
公司拟为公司及全体董事、高级管理人员等相关人员购买责任保险。现将相关事
项公告如下：
一、责任保险方案
员（最终以公司与保险公司协商一致并签署的保险合同约定为准）
一致并签署的保险合同约定为准）
签署的保险合同约定为准）
公司可根据实际经营及风险保障需求办理续保或重新投保事宜）。
二、相关授权事项
为提高决策效率，规范履职流程，公司董事会提请股东会授权公司管理层全
权办理公司及董事、高级管理人员及其他相关履职责任人员责任险全部相关事宜
（包括但不限于确定相关责任人员、遴选保险公司、确定保险金额、保险费以及
保险条款，选聘保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件，办理投保备
案、日常运维、出险理赔等其他投保配套事项），并于公司及董高责任险保险合
同期限届满前，办理续保或重新投保等相关事宜。
三、审议程序
次会议、第六届董事会第十次会议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购
买责任保险的议案》，鉴于所有委员及董事为被保险对象，与本议案事项存在利
害关系，基于审慎合规原则，全体回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议，
关联股东将回避表决。
四、备查文件
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
