证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2026-016
杭州园林设计院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召
开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规
则的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》《股东会议
事规则》
《董事会议事规则》中相关条款进行修订。
《公司章程》具体修订内容如
下：
修订前内容 修订后内容
第十二条 本章程所称高级管理 第十二条 本章程所称高级管理
人员是指公司的总经理、副总经理、 人员是指公司的总经理、副总经理、
财务负责人（本公司称“财务总监”， 财务负责人（本公司称“财务总监”，
下同）、总工程师、董事会秘书。 下同）、董事会秘书。
第七十二条 股东会由董事长主 第七十二条 股东会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职 持。董事长不能履行职务或者不履行
务时，由过半数的董事共同推举的一 职务时，由副董事长主持，副董事长
名董事主持。 不能履行职务或者不履行职务时，由
…… 过半数的董事共同推举的一名董事主
持。
……
第一百零九条 公司设董事会， 第一百零九条 公司设董事会，
董事会目前由 9 名董事组成，董事长 1 董事会目前由 9 名董事组成，董事长 1
名，董事长由董事会以全体董事的过 名，副董事长 1 名。董事长和副董事
半数选举产生。 长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。
第一百一十五条 公司董事长不 第一百一十五条 公司副董事长
能履行职务或者不履行职务的，由半 协助董事长工作，董事长不能履行职
数以上董事共同推举一名董事履行职 务或者不履行职务的，由副董事长履
务。 行职务，副董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。
第一百四十条 公司设总经理 1 第一百四十条 公司设总经理 1
名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 3-5 名，由董事会 公司设副总经理 1-5 名，由董事会
聘任或解聘。 聘任或解聘。
公司设财务总监 1 名、总工程师 1 公司设财务总监 1 名、董事会秘
名、董事会秘书 1 名，均由董事会聘 书 1 名，均由董事会聘任或解聘。
任或解聘。
第一百四十八条 公司副总经 第一百四十八条 公司副总经理、
理、财务总监、总工程师由公司总经 财务总监由公司总经理提请董事会聘
理提请董事会聘任或者解聘，协助总 任或者解聘，协助总经理工作。
经理工作。
第一百八十三条 第一百八十三条
…… ……
公司减少注册资本，应当按照股 公司减少注册资本，可以不按照
东持有股份的比例相应减少出资额或 股东持有股份的比例相应减少出资额
者股份，法律或者本章程另有规定的 或者股份，法律或者本章程另有规定
除外。 的除外。
根据《公司章程》修订情况，同步修订了《股东会议事规则》《董事会议事
规则》《总经理工作细则》相关内容。本次修订《公司章程》及相关议事规则事
项尚需提交公司股东会审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过后生效。公司董事会提请股东会授权经营管理层办理工商
备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之
日止。
除对上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。最终以市场监督管理部
门的备案为准。
《公司章程》
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》
《总经理工作
细则》全文具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
