证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2026-045
南京健友生化制药股份有限公司
关于更换公司财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到财务负责人、
证券事务代表钱晓捷女士的书面辞职申请，因工作安排申请辞去公司财务负
责人职务，钱晓捷女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后钱晓
捷女士仍担任公司证券事务代表职务。
? 公司于 2026 年 8 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
更换公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审
计委员会审核，同意聘任陈腊梅女士为公司财务负责人，任期自董事会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
一、关于公司财务负责人辞职的情况
（一）提前离任的基本情况
原定任 是否继续在上 具体职 是否存在未履
离任时 离任
姓名 离任职务 期到期 市公司及其控 务（如适 行完毕的公开
间 原因
日 股子公司任职 用） 承诺
否，不存在
财务负责 2026 年 8 2029 年 5 工作 证券事 未履行完毕的
钱晓捷 是 公开承诺（含增
人 月 27 日 月 20 日 安排 务代表
持承诺）
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，钱晓捷女士的辞职申请自送达公
司董事会之日起生效。辞任后，钱晓捷女士仍担任公司证券事务代表职务。钱晓
捷女士辞去财务负责人职务不会对公司生产经营产生影响，钱晓捷女士将按照相
关制度的规定做好交接工作。
钱晓捷女士在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，在建立健全公
司财务运作机制，完善财务管理制度、降低企业成本等方面发挥了重要作用，公
司及董事会对钱晓捷女士在担任财务负责人期间为公司的发展所作出的卓越贡
献表示感谢。
二、关于新聘任公司财务负责人的情况
为保证公司相关工作的连续性，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理
唐咏群先生提名，并经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，公司于 2026
年 8 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于更换公司财务负
责人的议案》，同意聘任陈腊梅女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自本
次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，陈腊梅女士未持有公司股票，与公司董事、高级管理人
员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。陈腊梅女士具备与
其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信
被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，
也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格和聘任
程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、董事会审计委员会意见
公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于更换公司
财务负责人的议案》，并同意将议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委员
会认为：陈腊梅女士具备担任本公司财务负责人所需要的专业知识和工作能力，
其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意
聘任陈腊梅女士为公司财务负责人。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
附件：陈腊梅女士简历
陈腊梅女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中
国注册会计师。2004 年 8 月至 2016 年 2 月历任天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）审计助理、项目经理、高级经理；2016 年 3 月至 2021 年 5 月历任南京药石
科技股份有限公司财务部总监、财务总监；2021 年 6 月至 2025 年 12 月任南京
晶捷生物科技有限公司副总经理兼财务总监。
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