证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2026-063
宁波恒帅股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商
变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第三
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
并授权办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关
情况公告如下：
一、 变更公司注册资本的相关情况
（一）可转换公司债券转股
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224 号），公司于 2025
年 5 月 29 日向不特定对象发行面值总额 32,759.00 万元可转换公司债券，期限
币 32,759.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司
债券于 2025 年 6 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“恒帅转债”，债券代
码“123256”。 因“恒帅转债”触发有条件赎回条款，公司已全额赎回截至赎
回登记日（2026 年 5 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“恒帅转债”，“恒
帅转债”已于 2026 年 5 月 21 日摘牌。2025 年 12 月 5 日至 2026 年 5 月 13 日期
间，“恒帅转债”累计转股 5,228,469 股，公司总股本由 112,000,000 股增加至
（二）2025 年度利润分配和资本公积金转增股本
公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025
年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，以截至 2026 年 4 月 27 日总
股本 114,626,345 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含
税），合计派发现金股利 40,119,220.75 元；不送红股；同时以资本公积金转增
股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 45,850,538 股，转增金额未超
过报告期末“资本公积一股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至
剩余未分配利润结转以后年度。
利润分配预案披露至分配实施期间，公司总股本因可转债转股增加
每股分配比例不变，相应调整分配总额。转增后公司总股本由 117,228,469 股增
加至 164,119,856 股。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本实施
的公告》（公告编号：2026-053）。
综上，公司注册资本由 112,000,000 元变更为 164,119,856 元。
二、 《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，结合公司实
际情况，现拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
修改前条款及内容 修改后条款及内容
第六条 公司的注册资本为人民 第六条 公司的注册资本为人民
币 11,200 万元。 币 164,119,856 元。
第二十一条 公司已发行的股份 第二十一条 公司已发行的股份
数为 11,200 万股，均为普通股。 数为 164,119,856 股，均为普通股。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，上述修订尚需提交公司
股东会审议通过后生效。公司董事会提请股东会授权董事长及其指定人员办理后
续变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的
核准结果为准。
修订后的《公司章程》全文，公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
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