证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
会议资料
议案一 《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、调整拟投入募集资金金额
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各位股东及股东代表：
为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有
限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会顺利召开，根据《公司法》
《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东
会的全体人员自觉遵守。
的程序安排和会务工作。
明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效
证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2026 年 9 月 7 日下
午 14:00—14:30 准时到达会场办理签到登记手续。
问的股东事先向会议会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安
排发言和解答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合
法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表
决权出现重复表决的以第一次投票为准。出席本次现场会议的股东，若
已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动
放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
针对议案 1、议案 2、议案 3 中小投资者表决单独计票。
除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请
的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
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会议时间：2026 年 9 月 7 日 14:30
会议地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）
会议议程：
（1）宣读《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、调整拟投入募集资金金
额并延期的议案》
（2）宣读《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
（3）宣读《2026 年半年度利润分配方案》
议案一 《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、调整拟
投入募集资金金额并延期的议案》
各位股东及股东代表：
为更好地保护公司及股东利益，更有效地发挥募集资金对公司效益的提升作
用，兼顾企业短期和长期需求，公司决定在募投项目实施主体不发生变更的情况
下，将“麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目”的建设地点由公司原有地块变更为
上海市嘉定区嘉定新城核心区 F11-07 地块，投资总额及拟投入募集资金增加
足，同时由于建设地块的变化，对本项目达到预定可使用状态的时间进行调整，
从 2026 年 12 月 31 日调整为 2028 年 12 月 31 日。本项目原规划投资总额未包
括土地购置价款，新增款项来源详见公司《关于部分募集资金投资项目结项并将
其部分节余资金用于其他募集资金投资项目的公告》（2026-063）。
瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变更实施地
点、调整拟投入募集资金金额并延期的公告》（公告编号：2026-062）和相关文
件。
本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会
审议。
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议案二 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
各位股东及股东代表：
公司及公司子公司使用不超过人民币 10 亿元暂时闲置自有资金进行委托理
财，购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品（包括但不限于银
行理财产品、结构性存款、通知存款及券商理财产品）。投资期限自公司股东会
审议通过之日起 12 个月内。公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使
投资决策权并签署相关文件及具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的专
业金融机构、明确委托理财的金额和期间、选择委托理财产品的品种、签署合同
及协议等。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-064）。
本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会
审议。
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董事会
议案三 《2026 年半年度利润分配方案》
各位股东及股东代表：
公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利 0.32 元
（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。截至 2026 年 6 月 30 日，公司
总股本 108,000,000 股，扣除回购账户 1,274,040 股之后，本次参与分配的股份
数量为 106,725,960 股。以此计算，本次合计拟派发现金红利 34,152,307.20 元
（含税），占报告期归属于上市公司股东净利润的 90.21%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权
激励授予股份等原因导致公司总股本发生变动的、或者可参与分配股份发生变动
的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026
年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-065）。
本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会
审议。
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