证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2026-036
万达信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于
会议室以现场会议结合通讯表决/线上会议的方式召开。本次会议由董事长阮琦
召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事长阮琦、董事兼
董事会秘书郑卫东、董事何红、独立董事陈守明、梁春敏、职工代表董事曹蓉
现场参会，副董事长姜锋通讯表决，董事陈岚、独立董事刘功润通过线上会议
方式参会。本次会议的召集召开符合《公司法》
《公司章程》及有关法律法规的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员
会同意将该议案提交公司董事会审议。
董事会认为，2026 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年
半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同
意《2026 年半年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2026 年半年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网，《2026 年半
年度报告摘要》刊登于 2026 年 8 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》。
（二）审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告>的议案》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员
会同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》同日披露于巨
潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
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